18 de agosto de 2011

MODELOS DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD ANONIMA

MODELOS DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD ANONIMA

Acta Nº ......... En la ciudad de ............ , a los ......... días del mes de ........... de dos mil ........ , siendo la hora ......... , en la sede societaria, calle ................ , Nº .......... , de la ciudad de ............. , de ........... Sociedad Anónima ........... , se reúnen en asambleas general ordinarias los accionistas que figuran en el folio .....del Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, a fin considerar el “Orden del día “ que se detalla en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, del día ....... al día ......... de ........... de 2 .... Asiste al acto el señor inspector de justicia, ................( en caso de no asistir, dejar la constancia ). -

Abierto el acto, con el quórum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la asamblea el señor presidente del directorio, ..................... , quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que según lo dispuesto en el arts. 67, ley 19.550 se ha enviado la documentación a considerar y de las constancias en los libros respectivos, que quedan también a disposiciones de los señores accionista. Atento a que ningún accionista se opone a la constitución del acto, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el punto 1º del Orden del día que textualmente dice : “................................................................................................................................. “ .-

A moción del señor accionista ................................ y considerando que lo citados documento son de conocimiento de los señores accionistas se omite su lectura y su transcripción en actas por hallarse registrados en los libros respectivos, los que se aprueba por unanimidad de votos presentes, con abstención de los correspondientes a los miembros del Directorio y su Sindicatura.

Ponerse a consideración del punto 2 del orden del día, que textualmente dice:
“.................................................................................................................. “.

Luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad tal como fue propuesto por el Director ( así sucesivamente con los restantes puntos del Orden del Día ) . -

El señor presidente somete a consideración de la asamblea el punto ...... ( el último del Orden del Día ) que textualmente dice:”.......................................................................................... “ .-

A propuesta del accionista, señor ......... , y por unanimidad de votos, se designa a los señores accionistas, ............................... , y .................................... , para que suscriban el presente acta. -
Sin otro asunto que tratar, se levanta la asamblea, siendo la hora .....-

FIRMAS.-